În urma unui dosar penal deschis în 2021 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu sprijinul unor unități de poliție din țară și din Republica Moldova, ieri, 1 martie, au fost făcute percheziții în 11 locații din România. Au fost aduse la audieri 11 persoane, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de două dintre acestea, iar un suspect a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Cele două persoane sunt acuzate de săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, care au cauzat un prejudiciu în valoare de 1.632.648 lei mai multor victime.
Mai exact, spun procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, în perioada anilor 2020 – 2021, două persoane, dintre care una cetățean al Republicii Moldova, iar cealaltă cetățean român, cu concursul mai multor persoane, atât cetățeni ai Republicii Moldova, cât și cetățeni români, au indus în eroare un număr de 32 de persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase și prin folosirea de calități mincinoase și de mijloace frauduloase, cauzându-le acestora un prejudiciu în valoare de 1.632.648 lei (929.430 lei și 144.398 euro, echivalentul a 703.218 lei).
Astfel, cele două persoane au creat conturile cu numele de utilizator Greatrade, Insidetradeinvest și Cryptotrade, pe platforma de socializare Instagram, pe care le-au prezentat ca fiind asociate unor societăți comerciale inexistente și beneficiind de promovarea din partea a două persoane de notorietate în România, au determinat persoanele vătămate să le transferă diverse sume de bani, în diferite conturi bancare, sub pretextul investirii acestor sume în numele lor, urmând ca persoanele vătămate să primească un profit garantat (uneori de până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 Euro în 72 de ore vor primi dublu), promisiune care nu a mai fost respectată ulterior.
Pentru câștigarea încrederii persoanelor vătămate, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit. Prin această modalitate a fost câștigată încrederea persoanelor vătămate, cărora astfel li s-a crea falsa convingere că vor avea profit garantat.
În cadrul acestui dosar a fost constituită o echipă comună de anchetă formată din organe de urmărire penală din România și Republica Moldova, beneficiind de sprijinul EUROJUST (Agenția Uniunii Europene de Cooperare în Materie de Justiție Penală).
Ancheta este în continuare în desfășurare, iar măsurile dispuse până acum sunt o etapă a procesului penal conform Codului de procedură penală.
foto sugestiv (Inquam Photos / Octav Ganea)
