Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorilor, au efectuat astăzi patru percheziții domiciliare în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, în cadrul unei ample operațiuni privind spălarea banilor, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.
Polițiștii din Timiș, sprijiniți de Serviciul Criminalistic, au desfășurat perchezițiile în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Scopul acestora a fost identificarea de probe referitoare la activitățile bancare ilegale și disimularea sumelor de bani provenite din infracțiuni.
Detalii despre operațiune și obiectivele perchezițiilor
Mai multe persoane sunt suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, specializat în înșelăciune și spălare de bani. Grupul ar fi indus în eroare diverse persoane pentru a obține beneficii materiale semnificative, transferând ulterior sumele obținute către diverse persoane pentru a disimula proveniența ilicită a banilor.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat multiple probe, inclusiv documente, medii de stocare, instrumente de plată electronice și alte mijloace de probă relevante. Printre obiectele confiscate se numără 14 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete electronice și 25 de carduri bancare.
De precizat că pe tot parcursul investigațiilor, persoanele implicate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
