spălare de bani

FOTO: Trafic de migranți cu vize de muncă false: DIICOT desfășoară percheziții în Timiș și alte județe

Redacție
iunie 4, 2024

Descindere majoră în România: 67 de percheziții în cazul unui grup infracțional organizat Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate […]

VIDEO: Percheziții într-un caz major de spălare a banilor și înșelăciune în Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu

Redacție
mai 29, 2024

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorilor, au efectuat astăzi patru percheziții domiciliare în județele Timiș, […]

Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciu de peste 170.000 de euro

Redacție
noiembrie 13, 2023

Într-o acțiune coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, susținuți de procurorul de caz din cadrul […]