Grup de criminalitate organizată, specializat în contrabandă transfrontalieră, destrămat într-o perațiune de amploare.
La data de 21 septembrie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 33 de percheziții domiciliare în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman, Dolj și Timiș, punând astfel capăt unei operațiuni de contrabandă de amploare. Aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă au fost confiscate în urma acțiunii.
Din cercetările efectuate de autorități a reieșit că, la sfârșitul anului 2022, un grup de criminalitate organizată cu componente internaționale și transfrontaliere s-a format pe teritoriul României. Acest grup era format din cetățeni ucraineni și români, specializați în contrabandă și contrabandă asimilată de produse accizabile, cu accent pe țigarete. Operațiunea vizată de autorități consta în introducerea ilegală, comercializarea și transportul de cantități semnificative de țigarete pe teritoriul României și al Uniunii Europene.
Țigaretele, achiziționate din Ucraina și Republica Moldova, erau ascunse în autotrenuri aparținând unor societăți de transport controlate de membrii grupării, în majoritate ucraineni. Aceste țigarete erau disimulate în alte categorii de mărfuri, cum ar fi bomboane sau dulciuri. După ce ajungeau în România, acestea erau transportate către depozite intermediare, deținute de membrii grupului, care se ocupau de distribuția ulterioară către clienți. Procesul implica descărcarea, reîncărcarea în alte vehicule și transportul țigaretelor către alți destinatari.
Țigaretele erau introduse ilegal în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie ca import sub paravanul altor mărfuri, fie în regim de tranzit către țări din afara Uniunii Europene.
Segmentul intern al grupului infracțional era format din cetățeni români, responsabili cu identificarea și furnizarea de spații necesare pentru transbordarea țigaretelor și depozitarea temporară în condiții de maximă securitate. De asemenea, ei identificau clienți cu potențial de distribuție semnificativă în țară.
În urma investigațiilor, autoritățile au făcut prinderi în flagrant delict și percheziții domiciliare, confiscând aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă. Audierile suspecților vor avea loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Această operațiune impresionantă a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Iași, Bacău, Alba-Iulia, Timișoara, serviciilor de combatere a criminalității organizate din Teleorman, Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, Grupării Mobile de Jandarmi „Alexandru cel Bun” Bacău, precum și al Autorității Vamale Române.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și de către Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.
Autoritățile au asigurat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale și de prezumția de nevinovăție.
