Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Timiș au efectuat în această dimineață 10 percheziții domiciliare în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, într-un dosar de spălare a banilor. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și are în vizor 17 persoane care urmează să fie audiate.
Detalii despre caz
Investigațiile, desfășurate în Timiș (1 locație), Arad (8 locații) și Caraș-Severin (1 locație), vizează o grupare care, începând din 2023, ar fi folosit conturi bancare personale sau interpuși pentru a ascunde originea ilicită a unor sume importante de bani provenite din infracțiuni. Persoanele suspecte, fără surse de venit legale, ar fi încercat să legalizeze aceste fonduri prin diverse operațiuni bancare, urmărind obținerea de beneficii materiale.
Conform polițiștilor, până acum s-a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri de lux, inclusiv autoturisme și imobile, până la valoarea de 3.237.000 de lei.
„Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice, bunuri mobile și imobile de origine suspectă, precum și alte probe care să sprijine documentarea activității infracționale”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.
Sprijin amplu pentru desfășurarea perchezițiilor
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Inspectoratelor Județene Arad și Caraș-Severin, specialiști ai Serviciului Criminalistic Timiș și luptători ai Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
După finalizarea perchezițiilor, cele 17 persoane suspectate de implicare în aceste operațiuni vor fi conduse la sediul IPJ Timiș pentru audieri.
