Într-o acțiune coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, susținuți de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au fost efectuate astăzi, 13 noiembrie, opt percheziții domiciliare (7 în județul Timiș și 1 în Caraș-Severin) într-un amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Prejudiciu de 856.114 lei cauzat bugetului de stat
Conform informațiilor obținute, activitatea infracțională a suspecților a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 856.114 lei. Acesta ar fi rezultat din neînregistrarea în contabilitate, neplata taxelor și impozitelor asociate desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale. Mai mult, există suspiciuni privind creditarea acestor societăți cu sume fără justificare legală referitoare la proveniență.
Investigații pentru documentarea întregii activități infracționale
Pe parcursul perchezițiilor, forțele de ordine au vizat identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă esențiale pentru documentarea activității infracționale, inclusiv înscrisuri, documente fiscale, unități de stocare date și sisteme de calcul. Scopul a fost, de asemenea, stabilirea exactă a valorii prejudiciului cauzat.
Sprijin din partea Serviciilor Specializate
Acțiunea a beneficiat de colaborarea strânsă cu polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
Reprezentanții IPJ Timiș subliniază că pe toată durata procesului penal, persoanele investigate se bucură de drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de Procedură Penală, beneficiind și de prezumția de nevinovăție.
